最近網(wǎng)上流傳一個(gè)段子稱，“立波蹲立波蹲,，立波蹲完了英達(dá)蹲”。今年1月19日,，著名脫口秀演員周立波因?yàn)椴赜泄趴聣A（一級(jí)毒品）與槍枝被紐約長(zhǎng)島警方逮捕。2月17日,，美國(guó)康涅狄格州檢察院發(fā)布消息稱,，中國(guó)公民英達(dá)在康涅狄格州認(rèn)罪，承認(rèn)自己涉嫌對(duì)金融交易進(jìn)行瞞報(bào),。
康州檢方提供的材料顯示,，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，在2011年間,，英達(dá)通過(guò)38個(gè)“拆分現(xiàn)金交易”行為在美國(guó)的銀行賬戶中存入35.68萬(wàn)美元,，又在2012年，通過(guò)12個(gè)類(lèi)似行為在美國(guó)的銀行賬戶中存入11.76萬(wàn)美元,，總計(jì)46.44萬(wàn)美元,。英達(dá)甚至曾在同一天給四個(gè)不同的銀行存入等額但都不到一萬(wàn)美元的現(xiàn)金存款。
康州檢方提供的起訴書(shū)和認(rèn)罪協(xié)議書(shū)顯示,，英達(dá)違反了美國(guó)聯(lián)邦法典的第5324節(jié)（a）（3）條款和（d）（2）條款,，涉嫌犯有“故意瞞報(bào)金融交易”和“拆分現(xiàn)金交易”罪。聯(lián)邦法典第5324節(jié)(a)(3)條款規(guī)定,，任何人不得通過(guò)“結(jié)構(gòu)化拆分”的方式,，逃避法律規(guī)定的金融記錄報(bào)告；而（d）（2）條款規(guī)定,，任何人如果涉及使用特定模式違法并在12個(gè)月之內(nèi)涉及10萬(wàn)美元非法活動(dòng),，則面臨罪行總收益的雙倍或最高10年刑期，或兩者皆有,。
第5324節(jié)（a）（3）條款和（d）（2）條款是專門(mén)針對(duì)洗錢(qián)行為設(shè)立的條款,。美國(guó)律師稱,，只要觸犯這兩個(gè)條款，不管資金來(lái)源是否合法,，都構(gòu)成犯罪。監(jiān)管部門(mén)就可以凍結(jié)嫌疑人賬戶,，并進(jìn)行調(diào)查,。
英達(dá)涉嫌使用的拆分手法被稱為“完美拆分”，既在不同的多家金融機(jī)構(gòu),，通過(guò)多個(gè)單筆少于一萬(wàn)美元的交易,，來(lái)規(guī)避申報(bào)。
據(jù)了解,，本次對(duì)英達(dá)進(jìn)行調(diào)查的部門(mén)為美國(guó)財(cái)政部下屬的美國(guó)國(guó)稅局刑事調(diào)查部門(mén),。美國(guó)《銀行秘密法案（Bank Secrecy Act）》規(guī)定，如果30天內(nèi),，銀行懷疑存款人故意每次存款不超過(guò)一萬(wàn)美元,，有可能牽涉洗錢(qián)、逃稅或其他犯罪活動(dòng),，銀行也必須向美國(guó)財(cái)政部下屬的美國(guó)國(guó)稅局（IRS）申報(bào)可疑活動(dòng),。
2月16日，英達(dá)已經(jīng)與康州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解,，放棄庭審機(jī)會(huì),，并接受了“刻意規(guī)避申報(bào)要求、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為”的指控,。和解的代價(jià)是,，英達(dá)同意凍結(jié)自己銀行賬戶內(nèi)的17.6萬(wàn)美元現(xiàn)金，同時(shí)補(bǔ)交11.3萬(wàn)美元的未付聯(lián)邦稅以及2009到2011年間的罰金和利息,，三項(xiàng)加起來(lái)約合200萬(wàn)元,。
2月26日，英達(dá)回國(guó)后出現(xiàn)在北京五棵松體育館,，觀看KHL季后賽,，為兒子英如鏑加油。第二天,，英達(dá)接受騰訊娛樂(lè)采訪為自己辯護(hù),，稱沒(méi)有洗錢(qián)，沒(méi)有被捕過(guò),，“沒(méi)有人知道這樣存錢(qián)是違規(guī)的”,，“不是一個(gè)刑事案件，它是類(lèi)似于經(jīng)濟(jì)糾紛”,，“（錢(qián)）都是正當(dāng)收入,，而且是納稅以后的,，每一筆都有來(lái)路的”，“新聞給說(shuō)成在避稅逃稅,，這個(gè)事兒完全不存在,。”
關(guān)于其中“違規(guī)”,、“刑事案件”的辯解,，媒體援引專業(yè)律師的分析稱，英達(dá)分50次,，49次存9000美元,，1次存4000美元的做法，不能說(shuō)他是“無(wú)意而為之”,；根據(jù)英達(dá)簽的認(rèn)罪協(xié)議書(shū),，“此項(xiàng)犯罪最高刑罰是坐牢15年”，所以也不能簡(jiǎn)單歸為“經(jīng)濟(jì)糾紛”,。
今年5月11日,，法院會(huì)對(duì)英達(dá)案進(jìn)行宣判，英達(dá)會(huì)不會(huì)就此面臨牢獄之災(zāi)將有定論,。
